Tag Archives: मनी लॉन्ड्रिंग

नई दिल्ली .प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ब्रिटेन स्थित हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियोजन की शिकायत यहां विशेष धन …

मुंबई. राष्ट्रवादी नेता नवाब मलिक को मुंबई की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. विशेष पीएमएलए कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिए हैं. इससे पहले कोर्ट ने मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा …

मुंबई. रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया है। उन पर हजारों होमबायर्स के साथ धोखाधड़ी और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम …

मुंबई. बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की FIR और चार्जशीट को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। यह मामला महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जिसमें जैकलीन …

मुंबई. ईडी ने रियल एस्टेट फर्मों से जुड़ी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को नोटिस जारी किया है। टॉलीवुड एक्टर महेश बाबू को 27 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, जांच दो रियल एस्टेट कंपनियों – साई सूर्या डेवलपर्स और …

नई दिल्ली. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ दायर ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. कोर्ट ने 12 जुलाई को सभी आरोपियों को …

नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय कल सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर कर सकता है। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के साथ ही बीआरएस की नेता के कविता के खिलाफ भी सप्लीमेंटरी …

नई दिल्ली. आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ईडी ने समन (ED Summon) भेजा था. उनको पूछताछ के लिए बुलाया था. लेकिन केजरीवाल आज पूछताछ में शामिल नहीं होंगे और अपना जवाब ईडी को भेजा है. केजरीवाल ने ईडी को जवाब में कहा …