Tag Archives: मनी लॉन्ड्रिंग

मुंबई. ईडी ने रियल एस्टेट फर्मों से जुड़ी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को नोटिस जारी किया है। टॉलीवुड एक्टर महेश बाबू को 27 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, जांच दो रियल एस्टेट कंपनियों – साई सूर्या डेवलपर्स और …

नई दिल्ली. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ दायर ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. कोर्ट ने 12 जुलाई को सभी आरोपियों को …

नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय कल सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर कर सकता है। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के साथ ही बीआरएस की नेता के कविता के खिलाफ भी सप्लीमेंटरी …

नई दिल्ली. आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ईडी ने समन (ED Summon) भेजा था. उनको पूछताछ के लिए बुलाया था. लेकिन केजरीवाल आज पूछताछ में शामिल नहीं होंगे और अपना जवाब ईडी को भेजा है. केजरीवाल ने ईडी को जवाब में कहा …